Agence d'État Bulletin Officiel de l'État

Convocatoria de Junta general ordinaria

El Consejo de Administración de «Vallter, Sociedad Anónima», convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria, que se celebrará en el domicilio social, Estación de Esquí Vallter 2000, Setcases (Girona), el día 25 de noviembre de 2004 a las doce horas, en primera convocatoria, o, en su defecto, el día 26 de noviembre de 2004, en segunda convocatoria, en el mismo lugar y hora, de acuerdo con lo dispuesto en los Estatutos Sociales y en la vigente Ley de Sociedades Anónimas, con el siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de la Memoria, el Balance, la Cuenta de Pérdidas y Ganancias y el Informe de gestión, correspondientes al ejercicio cerrado el 30 de junio de 2004, con el informe de los Auditores de cuentas. A partir de la presente convocatoria, observando lo dispuesto en el artículo 212.2 de la Ley de Sociedades Anónimas, cualquier accionista podrá obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta y el informe de los Auditores de cuentas al cual se refiere el párrafo anterior. Segundo.-Examen y aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación de resultados, correspondientes al ejercicio cerrado el 30 de junio de 2004. Tercero.-Aprobación, en su caso, de la gestión del Consejo de Administración durante el mismo ejercicio. Cuarto.-Ruegos y preguntas. Quinto.-Aprobación, en su caso, del Acta de la Junta. Sexto.-Facultar al Secretario y al Vicesecretario del Consejo de Administración para que, indistintamente, puedan elevar a públicos los anteriores acuerdos y conseguir su inscripción en el Registro Mercantil, y para formalizar el preceptivo depósito de las cuentas anuales.

El derecho de asistencia y representación se regirá por lo regulado en los Estatutos sociales y, en su defecto por la legislación aplicable en esta materia.

Setcases (Girona), 28 de septiembre de 2004.-El Presidente del Consejo de Administración.-Joan Tresserras Dou.-49.006.