Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

El Consejo de Administración de la Sociedad, en reunión celebrada el pasado 22 de octubre último de 2004 en curso, ha acordado, por mayoría, la convocatoria de Junta General Extraordinaria de Accionistas, a celebrar, para mayor fehacencia de su desarrollo, a presencia del fedatario don Salvador Miras Gómez y en su misma Notaría, sita en la Calle Goya 21, 3.º piso, a las cinco de la tarde de los días 22 de noviembre en curso, en primera convocatoria y, el siguiente 23 del mismo mes, en segunda, con el siguiente

Orden del día

Primero.-Deliberación y acuerdo sobre la propuesta de modificación de los artículos 11, 20 y 24 a 34, ambos inclusive de los Estatutos sociales, para sustituir el actual órgano plural de administración y representación de la Sociedad por un Administrador único. Segundo.-Caso de haber aprobado la Junta la modificación estatutaria propuesta en el punto precedente, cese del Consejo de Administración actual y designación de Administrador único de la Sociedad.

El levantamiento notarial de acta de la Junta obviará y sustituirá la redacción, lectura y aprobación por los socios del acta de aquélla.

Desde la fecha de publicación de la convocatoria de la Junta hasta la celebración de la misma estará a disposición de los Señores Accionistas en el domicilio social, a las horas de oficina, el Informe Propuesta sobre la modificación estatutaria promovida, aprobado por el Consejo de Administración en la presente reunión.

Madrid, 22 de octubre de 2004.-El Presidente del Consejo de Administración, don Jesús Trillo-Figueroa Gutiérrez.-50.130.