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Junta General Extraordinaria

El Administrador Único convoca a los accionistas de «Arco Imagen, Sociedad Anónima», a la Junta General Extraordinaria de dicha sociedad que se celebrará en primera convocatoria, a las 10:30 horas, del día 14 de diciembre de 2004, y un día después, el 15 de diciembre de 2004, a la misma hora, en segunda convocatoria, en el domicilio social sito en Madrid, calle Rufino González, número 14, cuarta planta, con el siguiente

Orden del día

Primero.-Elección de Presidente y Secretario de la Junta. Segundo.-Nombramiento de nuevo Administrador Único o, en su caso, cambio del Órgano de Administración con nombramiento, en tal supuesto, de nuevos Administradores. Tercero.-Lectura y aprobación, en su caso de la Memoria, Balance y Cuentas de Resultado del ejercicio 2003 y, en su caso, distribución de beneficios. Las citadas cuentas han sido formuladas por el anterior Administrador Único, Don Carlos Casaseca Arrieta, en base a la documentación contable que, a su requerimiento, le ha sido suministrada por la Sociedad. Cuarto.-Censura de la Gestión Social. Quinto.-Adopción por la Sociedad de las posibles medidas necesarias para solventar la situación patrimonial y societaria, incluido el aumento de capital social, la disolución y liquidación y la solicitud de declaración de concurso. Sexto.-Asuntos varios, ruegos y preguntas. Séptimo.-Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del acta de la reunión. A requerimiento de Con Carlos Casaseca Arrieta, se pretende contar con la presencia de Notario para que levante acta de la sesión, en cuyo caso, aquella tendrá la consideración de Acta de la Junta.

A partir de la convocatoria están disponibles en el domicilio social los documentos a los que alude el artículo 212 de la Ley de Sociedades Anónimas, y cualquier accionista podrá obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la misma.

Madrid, 8 de noviembre de 2004.-El Administrador Único, Don Carlos Casaseca Arrieta.-51.036.