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Junta General Ordinaria y Extraordinaria

Se convoca a los accionistas a la Junta General que se celebrará en el domicilio social a las diez horas del día 1 de diciembre de 2004, o el día siguiente a la misma hora y lugar en segunda convocatoria, con el siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y, si procede, aprobación del Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria, así como la aprobación de la gestión del órgano de administración correspondiente al ejercicio de 1 de septiembre de 2003 a 31 de agosto de 2004. Segundo.-Examen y, en su caso, aprobación de la propuesta de aplicación del resultado del ejercicio. Tercero.-Cese del administrador único. Cuarto.-Nombramiento de administrador. Quinto.-Delegación para ejecutar, cumplimentar y desarrollar los acuerdos que se adopten. Sexto.-Ruegos y preguntas. Séptimo.-Redacción, lectura y aprobación del acta de la Junta.

Los accionistas podrán examinar u obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, copia de los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, así como el informe de gestión y el informe de auditoría, todo ello de conformidad con el artículo 212.2 de la Ley de Sociedades Anónimas. Castelló d'Empúries-Empuriabrava, 8 de noviembre de 2004.-El administrador único, Carlo Scarani.-51.049.