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Junta general ordinaria y extraordinaria

De conformidad con lo dispuesto en la vigente Ley de Sociedades Anónimas y en los estatutos sociales, por acuerdo del Consejo de Administración se convoca a los señores accionistas de Teatro Imax Barcelona, Sociedad Anónima, a la Junta General ordinaria y extraordinaria, que se celebrará en primera convocatoria en el local piso 1.º del edificio del Cine Imax, sito en el Muelle España del Port Vell de Barcelona, a las trece horas del día 18 de diciembre de 2004, y al día siguiente en el mismo lugar y misma hora en segunda convocatoria, efectuándose la presente convocatoria al objeto de deliberar y adoptar acuerdos sobre los asuntos comprendidos en el siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación, si procede, de las cuentas anuales (balance, cuenta de perdidas y ganancias y memoria explicativa), correspondientes al pasado ejercicio 2003. Segundo.-Propuesta de aplicación del resultado con relación al mismo ejercicio 2003. Tercero.-Aprobación, si procede, de la gestión del consejo de administración. Cuarto.-Cese y nombramiento de consejeros, y de auditor de la sociedad. Quinto.-Aprobación, si procede, del acta de la Junta.

En cumplimiento de lo establecido en el Ley de Sociedades Anónimas se hace constar que, a partir de la presente convocatoria, todos y cada uno de los accionistas tienen a su disposición en el domicilio social para su examen, y obtención de copia gratuita, los siguiente documentos: A) cuentas anuales y propuesta de aplicación del resultado formulados por el consejo con relación al ejercicio 2003; B) informe de auditoría independiente relativo a las mismas cuentas.

Barcelona, 16 de noviembre de 2004.-J. J. Castelló, Consejero Presidente del Consejo de Administración.-52.251.