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Junta General Ordinaria y Extraordinaria

De conformidad con lo dispuesto en la vigente Ley de Sociedades Anónimas y en los estatutos sociales, por acuerdo del Consejo de Administración se convoca a los señores accionistas de Teatromax Sociedad Anónima, a la Junta General Ordinaria y Extraordinaria que se celebrará en primera convocatoria en el local piso 1.º del edificio del Cine Imax sito en el Muelle España del Port Vell de Barcelona a las once horas del día 18 de diciembre de 2004, y al día siguiente en el mismo lugar y misma hora en segunda convocatoria, efectuándose la presente convocatoria al objeto de deliberar y adoptar acuerdos sobre los asuntos comprendidos en el siguiente:

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación, si procede, de las cuentas anuales (balance, cuenta de pérdidas y ganancias y memoria explicativa) así como del informe de gestión correspondiente al pasado ejercicio 2003. Segundo.-Propuesta de aplicación del resultado con relación al mismo ejercicio 2003. Tercero.-Aprobación, si procede, de la gestión del consejo de administración. Cuarto.-Cese y nombramiento de consejeros, y de auditor de la sociedad. Quinto.-Aprobación, si procede, del acta de la Junta.

En cumplimiento de lo establecido en la Ley de Sociedades Anónimas se hace constar que, a partir de la presente convocatoria, todos y cada uno de los accionistas tienen a su disposición, en el domicilio social para su examen, y obtención de copia gratuita, los siguientes documentos: A) cuentas anuales, propuesta de aplicación de resultado o informe de gestión formulados por el consejo con relación al ejercicio 2003, B) informe de auditoría independiente relativo a las mismas cuentas.

Barcelona, 16 de noviembre de 2004.-J.J. Castello, Consejero Presidente del Consejo de Administración.-52.253.