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De conformidad con el acuerdo adoptado por el Consejo de Administración en su reunión de 26 de Octubre de 2004, se convoca a los señores accionistas a la Junta General que, con carácter ordinario, se celebrará en el domicilio social, Avenida Camino de lo Cortao, número 28, en San Sebastián de los Reyes, Madrid, el próximo día 16 de diciembre de 2004, a las diez horas, en primera convocatoria y, al día siguiente, en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, para deliberar y adoptar los oportunos acuerdos en relación con el siguiente

Orden del día

Primero.-Informe de la Presidencia sobre la marcha de los asuntos sociales. Segundo.-Examen y, en su caso, aprobación de las Cuentas Anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria) del Informe de Gestión y de la Propuesta de Aplicación de Resultado correspondiente al Ejercicio Cerrado a 31 de diciembre de 2003. Tercero.-Aprobación, si procede, de la gestión de los asuntos sociales durante el Ejercicio 2003 por el Consejo de Administración. Cuarto.-Nombramiento de miembros del Consejo. Quinto.-Delegación de facultades para la formalización, inscripción y ejecución de los acuerdos adoptados por la Junta General de Accionistas y para formalizar el preceptivo depósito de las Cuentas Anuales.

Sexto.-Redacción, lectura y, en su caso, aprobación del acta de la reunión.

Madrid, 18 de noviembre de 2004.-El Presidente del Consejo de Administración, don Pedro Martínez Benavides.-52.812.