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Junta General Extraordinaria de Accionistas

El Consejo de Administración de la Estrella, Sociedad Anónima de Seguros y Reaseguros, ha convocado, Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Sociedad para el día 16 de Diciembre de 2004, que se celebrará en Madrid, en el domicilio social, Paseo de la Castellana número 130, en primera convocatoria a las doce horas, y en igual hora del día siguiente, en segundo llamamiento, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.-Acogimiento al régimen de consolidación fiscal en calidad de Sociedad integrada en el Grupo del que es Sociedad dominante Generali España Holding de Entidades de Seguros, Sociedad Anónima. Segundo.-Delegación de facultades para la ejecución de los Acuerdos adoptados en la Junta, así como para completar, subsanar y formalizar los mismos. Tercero.-Aprobación, si procede, del Acta de la Junta General.

Los Señores Accionistas que deseen concurrir a esta Junta o delegar su voto, podrán obtener la correspondiente tarjeta de asistencia o delegación, solicitandolo con cinco días de antelación, al menos, a la fecha de celebración de la Junta, de la propia Sociedad (Paso de la Castellana número 130 - 28046 Madrid), o del Banco Santander Central Hispano, en sus Oficinas Centrales.

Se pone en conocimiento de los Señores Accionistas que el Consejo de Administración podrá, si lo estima oportuno y de acuerdo con lo previsto en el artículo 114 de la Ley de Sociedades Anónimas, requerir la presencia de un Notario para que asista a la Junta y levante la correspondiente Acta Notarial de la misma, en cuyo caso no procederá que la Junta acuerde la aprobación del Acta (según figura en el punto tercero del Orden del Día antes reseñado).

Madrid, 24 de noviembre de 2004.-El Presidente del Consejo de Administración, Carlos Zurita Delgado. 53.635.