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Junta General Extraordinaria

Por acuerdo del Consejo de Administración se convoca a los accionistas de esta sociedad a la Junta General Extraordinaria de accionistas a celebrar en Pamplona, en el Hotel Iruña Park, sito en la calle Arcadio M.ª Larraona el día 13 de diciembre de 2004, a las diecinueve horas, en primera convocatoria y, en su caso, en segunda convocatoria el día siguiente, martes 14 de diciembre, en los mismos lugar y hora, con el siguiente

Orden del día

Primero.-Amortización de 3.824 acciones propias de la sociedad a través de la reducción del capital social (manteniendo una autocartera de aproximadamente el 2,5 % del capital). Reducción del nominal de las acciones para redondeo del decimal: modificación del artículo 6.º de los Estatutos Sociales. Dotación de la reserva prevista en el artículo 167.3.° Ley de Sociedades Anónimas. Segundo.-«Split» de acciones, multiplicando por 10 el número de acciones, dividiendo por 10 el valor nominal de cada acción: modificación del artículo 6.º de los Estatutos sociales. Renumeración de acciones. Aumento del número de votos: modificación del artículo 26.° de los Estatutos sociales. Entrada en vigor. Tercero.-Modificación del artículo 11 de los Estatutos Sociales: régimen de transmisión de acciones. Cuarto.-Incorporación de un nuevo artículo 11 bis en los Estatutos Sociales: derecho de opción de venta de los accionistas en los supuestos de adquisición de participaciones significativas. Quinto.-Modificación de los artículos 37, 38, 39, 40, 41 y 43 relativos al Consejo de Administración. Sexto.-Modificación del artículo 51 de los Estatutos Sociales: reserva estatutaria. Séptimo.-Modificación del artículo 54 de los Estatutos Sociales: convenio arbitral. Octavo.-Delegación de facultades en favor del Consejo de Administración para la interpretación, aplicación, ejecución, formalización, desarrollo y en su caso subsanación de los anteriores acuerdos.

Los accionistas que lo deseen pueden examinar en el domicilio social o solicitar que les sea remitida, de forma inmediata y gratuita, copia del texto íntegro de las modificaciones estatutarias propuestas, así como el informe justificativo de las propuestas, conforme al artículo 144 Ley de Sociedades Anónimas.

De conformidad con el artículo 26 de los Estatutos Sociales, podrán asistir a la Junta los accionistas que, con cinco días de antelación a aquel en que haya de celebrarse la misma y de forma individualizada o agrupadamente con otros accionistas, posean 18 o más acciones inscritas en el Libro Registro de Acciones Nominativas. Se informa a los señores accionistas de que, como ha ocurrido en las últimas Juntas de accionistas, previsiblemente la Junta se celebrará en segunda convocatoria el día 14 de diciembre de 2004 en el lugar y horas indicados.

Dieta de asistencia: la sociedad abonará una dieta de asistencia por importe de 30 euros netos a cada accionista que asista personalmente a la Junta, y 20 euros netos a cada accionistas que concurra representado a la Junta. El Consejo ha decidido solicitar la presencia de notario a la Junta, para que levante acta.

Pamplona, 18 de noviembre de 2004.-El Secretario del Consejo de Administración, D. Rafael Rodríguez Galobart.-53.747.