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El Consejo de Administración de la Sociedad convoca a los señores accionistas a una Junta general extraordinaria que se celebrará el próximo día 27 de diciembre de 2004, a las trece horas, en el domicilio social de la sociedad, en primera convocatoria y, en su caso, en el mismo lugar y hora, el siguiente día, en segunda convocatoria, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.-Aprobación del proyecto de fusión formulado por los Administradores el 23 de septiembre de 2004. Segundo.-Aprobación del Balance de fusión cerrado a 30 de junio de 2004 y formulado por los Administradores el 23 de septiembre de 2004. Tercero.-Aprobación del acuerdo de fusión de la Sociedad y Quantum Gap, S. L., Sociedad unipersonal. Cuarto.-Opción por el régimen fiscal especial previsto en el Capítulo VIII del Título VII del Texto Refundido de la Ley del Impuesto sobre Sociedades aprobado por el Real Decreto Legislativo 4/2004, de 5 de marzo. Quinto.-Facultades para elevar a público los acuerdos adoptados. Sexto.-Ruegos y preguntas. Asimismo, de conformidad con el artículo 238 de la Ley de Sociedades Anónimas, a partir de la publicación de la presente convocatoria, se hallan a disposición de los accionistas, y en su caso, obligacionistas, titulares de derechos especiales distintos de las acciones y representantes de los trabajadores para su examen en el domicilio social, los siguientes documentos:

(I) El proyecto de fusión.

(II) Las cuentas anuales y los informes de gestión de los tres últimos ejercicios de las sociedades que participan en la fusión, con los correspondientes informes de los Auditores de cuentas, en su caso. (III) El Balance de fusión de cada una de las Sociedades que participan en la fusión cerrados a 30 de junio de 2004, acompañados del informe que sobre su verificación deben emitir, en su caso, los Auditores de cuentas de dichas sociedades y elaborados conforme al artículo 239 de la Ley de Sociedades Anónimas. (IV) Los Estatutos vigentes de las Sociedades que participan en la fusión. (V) La relación de nombres, apellidos, edad, nacionalidad y domicilio de los Administradores de las sociedades que participan en la fusión y la fecha desde que desempeñan los cargos.

Se hace constar el derecho de los accionistas, y en su caso, obligacionistas, titulares de derechos especiales distintos de las acciones a obtener la entrega o envío gratuitos del texto íntegro de los documentos señalados en los puntos (I) a (V) anteriores, en virtud de lo dispuesto en el artículo 240.2 de la Ley de Sociedades Anónimas.

A los efectos del artículo 226 del Reglamento del Registro Mercantil, se hace constar que el proyecto de fusión ha quedado depositado en el Registro Mercantil de Madrid, el día 22 de octubre de 2004. Asimismo, a los efectos del artículo 240.2 de la Ley de Sociedades Anónimas, se reproducen a continuación las menciones mínimas exigidas por el proyecto de fusión:

A) Sociedades que participan en la fusión. Sociedad absorbente: MyAlert.com, S.A., con domicilio en Parque Empresarial San Fernando, Edificio Berlín, Planta 2.ª, San Fernando de Henares, Madrid, inscrita en el Registro Mercantil de Madrid, al Tomo 14084, Sección 8, Folio 112, Hoja número M-231350 y NIF A-82303017. Sociedad absorbida: Quantum Gap, S.L., Sociedad unipersonal, con domicilio en Parque Empresarial San Fernando, Edificio Berlín, Planta 2.ª, San Fernando de Henares, Madrid, inscrita en el Registro Mercantil de Madrid al Tomo 16.366, Folio 87 y Hoja M-278096 y NIF B-82951971.

B) Tipo de canje de las acciones y compensación complementaria en dinero. En aplicación del artículo 250 de la Ley de Sociedades Anónimas, no procede la determinación del tipo de canje. C) Procedimiento de canje de acciones, y fecha a partir de la cual las nuevas acciones darán derecho a participar en las ganancias sociales. En aplicación del artículo 250 de la Ley de Sociedades Anónimas, no procede la determinación del tipo de canje, ni por tanto la entrega de nuevas acciones. D) Fecha a partir de la cual determinadas operaciones de la Sociedad absorbida habrán de considerase realizadas a efectos contables por cuenta de la Sociedad absorbente. Las operaciones de la Sociedad absorbida se considerarán realizadas a efectos contables por cuenta de la Sociedad absorbente a partir del 1 de enero de 2005. E) Derechos especiales. No existen en la Sociedad absorbida ni en la Sociedad absorbente acciones o participaciones de clases especiales ni titulares de derechos especiales distintos de las acciones y de las participaciones. F) Ventajas atribuidas a expertos independientes y administradores. Al amparo de lo establecido en el artículo 250 de la Ley de Sociedades Anónimas, la fusión no requerirá informe de experto independiente sobre el proyecto de fusión. No se atribuirán ventajas especiales a los Administradores de la Sociedad absorbente.

G) Régimen fiscal aplicable. La operación de fusión se acoge al régimen fiscal especial previsto en el Capítulo VIII del Título VII del Texto Refundido de la Ley del Impuesto sobre Sociedades aprobado por el Real Decreto Legislativo 4/2004, de 5 de marzo.

Madrid, 19 de noviembre de 2004.-El Presidente del Consejo de Administración, Jorge Mata Jiménez.-53.641.