Butlletí Oficial de l'Estat

De conformidad con lo dispuesto en los Estatutos Sociales y demás disposiciones legales, y de acuerdo con el Consejo de Administración de esta sociedad, se convoca a los señores accionistas para celebrar Junta General Ordinaria, que tendrá lugar en el domicilio social, sito en Málaga, Paseo de Martiricos s/n, a las dieciocho horas, del día 21 de diciembre de 2004, para tratar el siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación, si procede, de las cuentas anuales, formadas por el Balance de situación, la Cuenta de Pérdidas y Ganancias y la Memoria, así como la gestión del Consejo de Administración correspondiente al ejercicio comprendido en el período 1 de julio de 2003 a 30 de junio de 2004. Segundo.-Aprobar, si procede, la aplicación del resultado del ejercicio. Tercero.-Aprobación del presupuesto de ingresos y gastos correspondiente al ejercicio de 1 de julio de 2004 a 30 de junio de 2005. Cuarto.-Prórroga del nombramiento de Unicontrol Auditores S. L. como auditor de cuentas de la sociedad para el ejercicio económico 2004/2005, que finaliza el 30 de junio de 2005. Quinto.-Modificación de los artículos 8, para redenominación y ajuste de acciones, y 25, apartado F) de los Estatutos Sociales, para posibilitar la agilidad en la gestión. Sexto.-Nombrar y proceder a la separación y renovación de los componentes y ratificación de los acuerdos económicos, en su caso, del Consejo de Administración. Séptimo.-Autorizar a favor de la persona o personas que se designe en la Junta general para llevar a cabo la formación, ejecución e inscripción de los acuerdos que se adopten, así como para depositar en el Registro Mercantil la documentación legalmente exigida. Octavo.-Ruegos y preguntas. Noveno.-Aprobación del acta.

Para concurrir a este acto, los señores asistentes deberán cumplir con los requisitos señalados en los Estatutos sociales.

A partir de la publicación de la presente convocatoria, los accionistas podrán examinar en el domicilio social los documentos sometidos a aprobación, así como solicitar la entrega o el envío gratuito de tales documentos de forma inmediata.

Málaga, 20 de noviembre de 2004.-Presidente del Consejo de Administración, Serafín Roldán Freire.-53.761.