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Convocatoria de Junta General Extraordinaria

Conforme a lo acordado por el Consejo de Administración de la sociedad, se convoca Junta General Extraordinaria de Accionistas que se celebrará en el domicilio social, Factoría de Verdeal-Domaio, Ayuntamiento de Moaña (Pontevedra) el día 15 del mes de Diciembre de 2004, a las diecisiete horas, en primera convocatoria y, si fuere necesario, en el siguiente día, en segunda convocatoria, en el mismo lugar y hora, con el siguiente:.

Orden del día

Primero.-Análisis exhaustivo y votación, en su caso, de acuerdo con lo previsto en el artículo 100.3 de la Ley de Sociedades Anónimas, de la totalidad de los asuntos planteados por el socio Frigoríficos Fandiño, Sociedad Anónima, en el requerimiento de convocatoria de Junta General Extraordinaria realizado el día 21 de octubre de 2004 ante el Notario don José Luis Espinosa de Soto, al número 1.778 de su protocolo, requerimiento que consta ya en poder de la totalidad de accionistas. Segundo.-Propuesta y aprobación, de los siguientes puntos:

a) Cese del Consejo de Administración y nombramiento de un Administrador Unico; Modificación de los Estatutos de la Sociedad en relación con el nuevo órgano rector de la misma (artículos 7, 8, 9, 12, 14, 16 y 20).

b) Modificación de los Estatutos de la Sociedad en relación con el art.11 constitución, apartado B. Supuestos Especiales.

Tercero.-Propuesta y aprobación, en su caso, de la ratificación de la gestión hasta la fecha del Administrador de la sociedad.

Cuarto.-Retribución al Organo de Administración. Quinto.-Ruegos y preguntas. Sexto.-Delegación de facultades, en su caso, para la elevación a público de los acuerdos adoptados. Séptimo.-Lectura y aprobación del Acta.

De acuerdo con lo establecido en el art. 144 de la Ley de Sociedades Anónimas, a partir de la convocatoria de la Junta, cualquier accionista podrá examinar en el domicilio social el texto íntegro de las modificaciones propuestas y los informes sobre las mismas, así como obtener inmediatamente o solicitar de la Sociedad el envío, de forma gratuita, de dichos documentos.

En Verdeal-Domaio, Moaña (Pontevedra), 26 de noviembre de 2004.-El Presidente del Consejo de Administración, D. Ángel Martínez Varela.-54.216.