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Junta General Extraordinaria de Accionistas

El Consejo de Administración de la Entidad «Inmobiliaria Betancor, Sociedad Anónima», en su sesión del día 22 de noviembre de 2004, de conformidad con la vigente Ley de las Sociedades Anónimas, ha acordado, con la intervención de su Letrado Asesor, a petición de un accionista, convocar Junta General Extraordinaria de Accionistas que tendrá lugar, en el domicilio social sito en Las Palmas de Gran Canaria, Avenida Siete Palmas, Vial A, Edificio 7-planta baja, el día 22 de diciembre de 2004 a las dieciocho horas en primera convocatoria, y en el mismo lugar y hora, el día día 23 de diciembre de 2004, en segunda convocatoria, en caso de no reunirse para la primera el quórum de asistencia, de acuerdo con el siguiente

Orden del día

Primero.-Modificar los artículos 5.º, 11.º y 12.º de los Estatutos Sociales relativo al carácter nominativo de las acciones. Segundo.-Añadir un nuevo artículo (12.º-bis) en los Estatutos Sociales relativo al régimen de transmisión de acciones. Tercero.-Modificar el artículo 15.º de los Estatutos Sociales sobre la aplicación del resultado de cada ejercicio. Cuarto.-Modificación del artículo 19.º de los Estatutos Sociales relativo al quórum de la Junta para la adopción de supuestos especiales. Quinto.-Modificación del artículo 21.º de los Estatutos Sociales en relación con la modificación propuesta del artículo 19.º. Sexto.-Modificación del artículo 36.º de los Estatutos Sociales relativo a la fecha del ejercicio social. Séptimo.-Nombramiento de Auditores de Cuentas de la Sociedad y del Grupo Consolidado. Octavo.-Delegación de facultades para la elevación a público de los acuerdos adoptados. Noveno.-Aprobación del acta.

Los accionistas tienen derecho a examinar en el domicilio social los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, texto e informe relativo a las modificaciones estatutarias, y pedir la entrega o envio gratuito de dichos documentos.

Las Palmas de Gran Canaria a, 24 de noviembre de 2004.-El Presidente del Consejo de Administración.-Don Delfin Suárez Almeida.-54.168.