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Convocatoria Junta general extraordinaria

Por la presente, el Órgano de Administración de la Entidad convoca Asamblea general extraordinaria de socios de la misma a celebrar el día veintiuno de diciembre del presente año 2004, en Valencia, calle Doctor Romagosa, número 1-primera, a las 17,30 horas en primera convocatoria y en el mismo lugar y hora al día siguiente en segunda convocatoria, de acuerdo con el siguiente

Orden del día

Primero.-Modificaciones en el Órgano de Administración: ceses y nombramientos. Segundo.-Establecimiento de sistema de retribución del Organo de Administración. Tercero.-Modificaciones estatutarias derivadas de los acuerdos que se adopten en el punto precedente. Cuarto.-Nombramiento de Auditores de la Sociedad y de las cuentas consolidadas. Quinto.-Intervención en la constitución de otras Sociedades. Apoderamientos. Sexto.-Ruegos y preguntas. Séptimo.-Lectura y aprobación, en su caso, del acta de la reunión.

Se hace constar a los efectos legales oportunos que cualquier socio tiene derecho a examinar en el domicilio social la documentación que ha de ser sometida a la aprobación de la Junta; así como a solicitar y obtener su entrega o el envío gratuito, en su caso.

En caso de no poder asistir personalmente podrá hacerlo por medio de representante legalmente habilitado.

En Valencia a, 11 de noviembre de 2004.-Fdo.: Un Administrador Solidario, Don Enrique Ballester Ríos.-54.170.