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Junta General Extraordinaria de Accionistas

Por acuerdo del Consejo de Administración y de conformidad con lo establecido en el vigente Texto Refundido de la Ley de Sociedades Anónimas y en los Estatutos Sociales, se convoca Junta General Extraordinaria de Accionistas a celebrar en el domicilio social, sito en Madrid, calle Juan Ignacio Luca de Tena, 7, el día 16 de diciembre de 2.004 a las 10 horas treinta minutos, a fin de someter a su examen y aprobación los siguientes puntos del

Orden del día

Primero.-Reducción y ampliación de capital social con aportaciones dinerarias, con el fin de restablecer el equilibrio entre el capital y el patrimonio de la sociedad, disminuido a causa de las pérdidas acumuladas a 30 de septiembre de 2.004, y consiguiente modificación del artículo 7.º de los estatutos sociales. Segundo.-Dimisión y nombramiento de consejeros. Tercero.-Delegación de facultades. Cuarto.-Lectura y aprobación, en su caso, del Acta.

A partir de la presente convocatoria, los accionistas podrán examinar en el domicilio social y pedir la entrega o envío de forma inmediata y gratuita, de la documentación justificativa de los acuerdos propuestos en el primer punto del Orden del día, el texto íntegro de la modificación propuesta y el informe de los Administradores.

De acuerdo con el artículo 18 de los estatutos sociales, se hace constar que el quórum de asistencia mínimo exigible será del 66,66 por 100 de los derechos de voto del total del capital social. Todo accionista que tenga derecho de asistencia está facultado para hacerse representar por otra persona, sea o no accionista.

En Madrid, 29 de noviembre de 2004.-D. Emilio José de Palacios Caro, Secretario del Consejo de Administración.-54.193.