Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Por acuerdo del Consejo de Administración, se convoca Junta General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas a celebrar, en primera convocatoria, el próximo día 23 de febrero de 2004, a las 9:00 horas, en el domicilio social, calle Pedro i Pons, 9-11, 3 Barcelona, y en segunda convocatoria, el día siguiente, 24 de febrero de 2004, a la misma hora y lugar, bajo el siguiente Orden del día Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales e Informe de Gestión y propuesta de aplicación del resultado correspondiente al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2003.

Segundo.-Aprobación, si procede, de la gestión llevada a cabo por la Administración de la Compañía durante el ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2003.

Tercero.-Nombramiento de auditores de cuentas.

Cuarto.-Ruegos y preguntas.

Quinto.-Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del acta de reunión.

De conformidad con el artículo 212 de la Ley de Sociedades Anónimas, cualquier accionista podrá obtener, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a aprobación de la Junta.

Barcelona, 2 de febrero de 2004.-Álvaro Klecker Alonso de Celada, Secretario no consejero del Consejo de Administración.-3.778.