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Junta general extraordinaria

Por acuerdo del Consejo de Administración de la Sociedad, y de conformidad con lo que determinan los Estatutos Sociales y la Ley de Sociedades Anónimas, se convoca a los señores accionistas a la Junta General Extraordinaria, que se celebrará en el domicilio social sito en Almazora, Cl. Comercio, 3, Pol. Ind. Mijares, el día 20 de diciembre de 2004 a las 16 horas en primera convocatoria y, en su caso, el día siguiente, a la misma hora y lugar, en segunda convocatoria, con el fin de deliberar y resolver sobre los asuntos comprendidos en el siguiente

Orden del día

Primero.-Intervenir y concurrir a la constitución de la Sociedad de Inversión de Capital Variable, que se denominará «Soviglass, S.I.C.A.V., S. A.», efectuando las aportaciones que se juzgue conveniente en la fundación de dicha Sociedad para participar en el capital social de la misma, pudiendo en consecuencia, suscribir las acciones que correspondan a los poderdantes en la sociedad a constituir y aprobar sus Estatutos. Segundo.-Delegación de facultades para la formalización de los acuerdos que se adopten. Tercero.-Ruegos y preguntas.

Cuarto.-Lectura y aprobación, si procede, del Acta de la Junta General.

Almazora, 23 de noviembre de 2004.-Secretario, Pascual Bort Ventura.-53.999.