Axencia Estatal Boletín Oficial do Estado

Por acuerdo del Consejo de Administración, se les convoca a la Junta general extraordinaria de accionistas para su celebración en el hotel Ramblas Vendrell, sito en avenida Riera de la Bisbal, número 47-49, El Vendrell, a las once horas, del 30 diciembre 2004, bajo el siguiente

Orden del día

Primero.-Aprobación de la gestión del Consejo de Administración efectuada hasta el 30 de noviembre de 2004. Segundo.-Ratificación de los acuerdos del Consejo de Administración de 19 de noviembre de 2004, en relación con ITM. Tercero.-Aprobación de Balance de situación a 30 de noviembre de 2004. Cuarto.-Cesión o cese en la actividad, cese y nombramiento de Consejeros, disolución y liquidación de la sociedad. Nombramiento Liquidador. Traslado de domicilio social. Consecuente modificación del artículo 5.º de los Estatutos. Quinto.-Modificación de los artículos 2, 9, 10, 19 y 36 de los Estatutos sociales. Sexto.-Delegación de facultades. Séptimo.-Redacción, lectura y aprobación del acta de la Junta.

Los accionistas pueden examinar en el domicilio social o solicitar el envío gratuito del texto íntegro de las modificaciones propuestas de acuerdo con el artículo, 144 Ley Sociedades Anónimas, e informes correspondientes.

El Vendrell (Barcelona), 23 de noviembre de 2004.-Presidente del Consejo de Administración, Tomasz Wroblewski.-56.220.