Axencia Estatal Boletín Oficial do Estado

Junta General Extraordinaria

Se convoca Junta General Extraordinaria de Accionistas de esta sociedad que se celebrará en el domicilio social, en primera convocatoria el día 5 de enero de 2005, a las 17:00 horas y, en el mismo lugar y a la misma hora en segunda convocatoria, el día siguiente, si hubiere lugar a ello, con el siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación en su caso de las cuentas anuales, informe de gestión y propuesta de aplicación de los resultados de los ejercicios 2000, 2001, 2002, 2003 y 2004, así como de la gestión del mismo período. Segundo.-Cambio del domicilio social de Madrid a Bilbao y consiguiente modificación del artículo 3 de los Estatutos sociales. Tercero.-Ampliación de capital y consiguiente modificación del artículo 5 de los Estatutos sociales. Cuarto.-Nombramiento de Administrador. Quinto.-Facultades y apoderamiento para la formalización de los acuerdos, y depósito de cuentas. Sexto.-Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del acta de la Junta Extraordinaria.

Los accionistas podrán obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita los documentos que serán sometidos a su aprobación (memoria, balance, cuenta de pérdidas y ganancias y propuesta de aplicación de resultados).

Los accionistas pueden ejercer el derecho de información en los términos previstos en el artículo 112 de la Ley.

De conformidad con lo establecido en el articulo 144 de la Ley de Sociedades Anónimas, cualquier accionista podrá examinar en el domicilio social de la compañía y pedir entrega del texto íntegro de la propuesta de modificación de Estatutos y del informe sobre dicha propuesta formulado por el Administrador y de pedir entrega o el envío gratuito de dichos documentos.

Madrid, 16 de junio de 2004.-El Administrador único, J. María Mendivil.-56.147.