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Junta General Ordinaria y Extraordinaria

Se convoca a los señores accionistas de «Aguas de Calicanto, S. A.» a Junta General Ordinaria y Extraordinaria que se celebrará en el domicilio social, sito en la Calle Paiporta 107, de la Urbanización Cumbres de Calicanto, término municipal de Torrente (en virtud del acuerdo de la junta de fecha 16 de septiembre de 2000 que lo trasladó), para el día 31 de diciembre de 2004, a las diez horas, en primera convocatoria, y, en su caso el día 3 de enero de 2005, en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, con el siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación, si procede, de las cuentas anuales de los ejercicios 2000, 2001, 2002 y 2003, así como la gestión del órgano de administración durante los mismos ejercicios. Segundo.-Acuerdo legal y estatutario sobre la aplicación de los resultados. Tercero.-Ratificación de las actuaciones realizadas por el órgano de administración, desde la junta anterior. Cuarto.-Elección de Administrador. Quinto.-Autorización al órgano de administración para la ejecución de los acuerdos adoptados, incluida las posibles subsanaciones o modificaciones que procedan. Sexto.-Redacción y aprobación del acta de la junta en cualquiera de las modalidades previstas por la Ley.

De acuerdo con lo establecido en la Ley de Sociedades Anónimas, cualquier accionista podrá examinar en domicilio social arriba indicado los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, u obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, la entrega o el envio de dichos documentos.

Calicanto-Torrente, 9 de diciembre de 2004.-Administradora Única, Eva Sierra López.-56.493.