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Convocatoria de Junta general extraordinaria

Por el administrador de la sociedad se convoca a los accionistas a Junta General extraordinaria que se celebrará, en el domicilio social el día 30 de diciembre a las diez horas en primera convocatoria y al día siguiente a la misma hora y lugar en segunda convocatoria con el siguiente

Orden del día

Primero.-Nombramiento de los Auditores de cuentas, titulares y suplentes, por un período de cinco años, contados desde la fecha de iniciación del presente ejercicio económico. Segundo.-Fijación de criterios para el cálculo de su remuneración. Tercero.-Exposición por el gerente de la marcha de la sociedad. Cuarto.-Revisión y análisis de las condiciones contractuales arrendaticias que afectan a la nave en donde se desarrolla el objeto social. Fijación de criterios para el mantenimiento de la vigencia del contrato. Quinto.-Revisión y análisis de la retribución al gerente. Fijación de criterios para el cálculo de su remuneración.

Sexto.-Ruegos y preguntas.

Barcelona, 10 de diciembre de 2004.-El Administrador, Fernando González de Cardenas.-56.386.