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Junta General Ordinaria de Accionistas

El Administrador Unico de la Sociedad, de conformidad con la normativa legal y estatutaria, ha acordado convocar a los Srs. accionistas a Junta General Ordinaria, para su celebración en la calle Santiago de Chile, s/n., de la localidad de Jerez de la Frontera (Cádiz), el día 21 de Enero de 2005, a las diecisite horas,en primera convocatoria, y en segunda convocatoria, en su caso, en el mismo lugar y hora, para el día 22 de Enero de 2005, al objeto de deliberar y resolver sobre los asuntos incluidos en el siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales, integradas por el balance, cuenta de pérdidas y ganancias y memoria, referidas al ejercicio comprendido entre el 1 de Septiembre de 2003 y el 31 de Agosto de 2.004, así como la gestión social, en el mencionado ejercicio. Segundo.-Aplicación del resultado y, en su caso, de las reservas voluntarias de la Sociedad. Tercero.-Autorización al Órgano administrador para la adquisición derivativa y posterior enajenación, en su caso, de acciones propias por parte de la Sociedad, dentro de los límites y con los requisitos establecidos en el artículo 75 y concordantes de la Ley de Sociedades Anónimas. Cuarto.-Cese, dimisión y nombramiento de Administradores. Quinto.-Ruegos y preguntas. Sexto.-Redacción, lectura y aprobación, si procede, del Acta de la Junta, en cualquiera de las formas previstas en el artículo 113 de la Ley de Sociedes Anónimas.

Conforme establecen los artículos 48 d) y 212.2 de la Ley de Sociedades Anónimas, a partir de la presente convocatoria cualquier accionista, acreditando su condición de tal, puede examinar en el domicilio social o solicitar que se le facilite inmediata y gratuitamente por correo, los documentos que van a ser sometidos a la aprobación de esta Junta.

Jerez de la Frontera, 2 de diciembre de 2004.-Fdo. Carlos Martínez Domínguez, Administrador único.-55.557.