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Junta General Extraordinaria

Se convoca a los señores accionistas a la Junta General Extraordinaria, que se celebrará el próximo día 30 de diciembre de 2004, a las once horas, en primera convocatoria, y a la misma hora del día 31 de diciembre de 2004, en segunda convocatoria, en su domicilio social, calle Moyano, número 8 bajo, de Castellón, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.-Designación de Auditores de cuentas que habrán de verificar las cuentas anuales y el informe de gestión consolidados del grupo de sociedades, para dar cumplimiento a lo establecido en el Artículo 42 y siguientes del Código de Comercio. Segundo.-Aumento de Capital. Delegación en el Administrador Único de la sociedad de la facultad de señalar la fecha en que el acuerdo que se adopte de aumentar el capital social deba llevarse a efecto, incluso en varios momentos sucesivos, en la cifra que se acuerde, y fijar las condiciones del mismo en todo lo no previsto en el acuerdo de la Junta, incluyendo la posibilidad de que el mismo tenga como contraprestación la compensación de créditos existentes contra la sociedad. Tercero.-Otorgamiento de facultades para elevación a público de los Acuerdos sociales adoptados e inscripción. Cuarto.-Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del acta de la Junta al finalizar la misma.

A tenor de los dispuesto en los Artículos 144.1.c) y 156.1.b) de la Ley de Sociedades Anónimas, a partir de la publicación de la presente convocatoria, cualquier accionista podrá examinar en el domicilio social y obtener de la sociedad la entrega o el envío, de forma inmediata y gratuita, de todos los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, incluyendo el texto íntegro de la modificación estatutaria propuesta, el Informe del órgano de administración sobre la ampliación de capital mencionada y el de los Auditores de Cuentas de la sociedad sobre los créditos compensables en la ampliación de capital prevista en el orden del día anterior.

Castellón, a 13 de diciembre de 2004.-El Administrador Único, Jesús Ger García.-56.435.