Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Por acuerdo de la Administración de la Compañía se convoca Junta General Extraordinaria de la sociedad, a celebrar en el domicilio social situado en Calaf (Barcelona), carretera de Manresa, número 78, Polígono Industrial Les Garrigues, el día 11 de enero de 2005, a las dieciséis horas, en primera convocatoria y, en su caso, al siguiente día, en el mismo lugar y hora, en segunda, con el siguiente

Orden del día

Primero.-Modificación del sistema de administración social y en su caso nombramiento de nuevos administradores y adaptación de los estatutos sociales al tipo de administración que en su caso se haya adoptado. Segundo.-Fijación de la remuneración de los administradores para el ejercicio 2004. Tercero.-Ruegos y preguntas.

Los accionistas podrán examinar en el domicilio social el texto íntegro de la modificación propuesta y del informe sobre la misma así como pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos.

En Calaf (Barcelona), 7 de diciembre de 2004.-El Administrador Solidario, «Inversiones Zuribi, Sociedad Anónima» representada por María Isabel Ramos Montes de Oca.-55.907.