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Junta general extraordinaria

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 95 de la Ley de Sociedades Anónimas, y de conformidad con cuanto establecen los artículos 93 y siguientes de la misma, se convoca a los señores accionistas a la Junta General que, con carácter de Extraordinaria, se celebrará en el domicilio social de la Compañía, sito en el camino de Ciempozuelos, parcela 20, sector 3 de Seseña (45223 Toledo), el próximo día 11 de enero de 2005, a las diecisiete horas, en primera convocataria y, en su caso, el día 13 de enero siguiente, en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.-Informe por parte del Administrador único de la Entidad de la situación en que se encuentra el Procedimiento de Cognición 26/1992 del Juzgado n.º 1 de Illescas. Segundo.-Informe del Administrador único de la situación financiero-bancaria de la Sociedad. Préstamos recibidos por la Entidad de sus accionistas. Tercero.-Propuesta del Administrador único para ampliar el capital social de la Entidad en una cifra entre 2.686.470 y 2.834.917 euros, mediante aportaciones dinerarias y con previsión de suscripción incompleta. Cuarto.-Modificación del artículo 4 de los Estatutos Sociales al efecto de adecuarlo, en su caso, a la cifra de capital resultante según el acuerdo precedente. Delegación en el Organo de Administración de la facultad para redactar dicho artículo una vez ejecutado, en su caso, el acuerdo. Quinto.-Lectura y aprobación, en su caso, del acta de la sesión y apoderamientos.

De conformidad con lo establecido en el artículo 144 de la Ley de Sociedades Anónimas, se comunica a todos los accionistas el derecho que les asiste de examinar en el domicilio social el texto íntegro de la modificación propuesta y el informe justificativo de la misma, así como el de pedir y obtener la entrega o el envío gratuito de dicha documentación. A los efectos oportunos se hace constar que el Organo de Administración requerirá la presencia de un Notario en la Junta al efecto de redactar el acta de la misma (art. 114 LSA).

Madrid, 10 de diciembre de 2004.-El Administrador único, José Luis Sanz Cid.-56.419.