Butlletí Oficial de l'Estat

El Consejo de Administración ha acordado convocar una Junta General Ordinaria de accionistas de Retecal Interactiva, S. A., a celebrar, en primera convocatoria, el día 29 de marzo de 2004, a las 14:00 horas en el domicilio social, sito en Boecillo (Valladolid), Parque Tecnológico "Las Arroyadas", Parcela 202 y, en segunda convocatoria, en su caso, al día siguiente día 30 de marzo de 2004, en el mismo lugar y hora, a fin de tratar sobre los asuntos comprendidos en el siguiente Orden del día Primero.-Lectura y, en su caso aprobación de las cuentas anuales (memoria, balance y cuenta de resultados, así como de la gestión social, del ejercicio 2003.

Segundo.-Determinación del número concreto de administradores que deben formar parte del Consejo de Administración.

Tercero.-Cese y nombramiento de los administradores.

Cuarto.-Redacción, lectura y, en su caso, aprobación del acta de la reunión en cualquiera de las formas legalmente establecidas.

Cualquier accionista podrá obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, así como el informe de los auditores.

Boecillo (Valladolid), 9 de marzo de 2004.-José Luis Ulibarri Cormenzana, Presidente del Consejo.-8.811.