Agence d'État Bulletin Officiel de l'État

Convocatoria de Junta General Ordinaria de Accionistas Por acuerdo del Consejo de Administración de la Sociedad de fecha 25 de febrero de 2004, se convoca a los señores accionistas a la Junta general ordinaria, a celebrar en el domicilio social, sito en la avenida Diagonal, 579-585, de Barcelona, el día 21 de abril de 2004, a la 16,30 horas, en primera convocatoria, o el siguiente día 22 de abril de 2004, en el mismo lugar y a la misma hora, en segunda convocatoria, para deliberar y adoptar los acuerdos que procedan sobre el siguiente Orden del día Primero.-Examen y aprobación, si procede, de las cuentas anuales (Memoria, Balance y Cuenta de Pérdidas y Ganancias) y del informe de gestión de la sociedad correspondientes al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2003.

Segundo.-Examen y aprobación, si procede, de las cuentas anuales consolidadas (Memoria, Balance y Cuenta de Pérdidas y Ganancias) y del informe de Gestión de su grupo consolidado correspondientes al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2003.

Tercero.-Aprobación, si procede, de la gestión social del ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2003.

Cuarto.-Aplicación del resultado del ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2003.

Quinto.-Nombramiento de Auditor de cuentas para la sociedad y su grupo consolidado, para el ejercicio 2004.

Sexto.-Nombramiento de Consejeros.

Séptimo.-Determinación de la cuantía global máxima de la retribución a percibir por los Administradores de la compañía durantge el ejercicio 2004, de conformidad con lo previsto en el artículo 16 de los Estatutos sociales.

Octavo.-Autorización al Consejo de Administración para la interpretación, ejecución, desarrollo y subsanación, en su caso, de los acuerdos que se adopten por la Junta, así como para sustituir las facultades que reciba de la Junta, y concesión de facultades para la formalización y elevación a instrumento píblico de dichos acueros.

Noveno.-Lectura y aprobación del acta de la Junta o, en su caso, nombramiento de Interventores.

Atendiendo a la composición de accionariado de la sociedad, se informa a los señores accionistas que, muy provablemente, la Junta se celebrará en primera convocatoria.

Conforme al artículo 212 de la Ley de Sociedades Anónimas, a partir de la convocatoria de la Junta General, cualquier accionista podrá obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documento que han de ser sometidos a la aprobación de la misma, así como el informe de gestión y el informe de los Auditores de cuentas.

Barcelona, 16 de marzo de 2004.-El Secretario del Consejo de Administración.-9.812.