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El Consejo de Administración de la Sociedad, en su reunión del 15 de marzo de 2004, por unanimidad acordó convocar a los accionistas de la sociedad a una Junta General Ordinaria de Accionistas para el próximo día 31 de mayo de 2004 en primera convocatoria, y el día 1 de junio de 2004, en segunda convocatoria, en ambos casos a las diecisiete horas y en el Salón de Actos ubicado en el domicilio social de la entidad, sito en Madrid, calle Santiago Rusiñol, 12, con el siguiente Orden del día Primero.-Lectura y aprobación,en su caso,de las cuentas anuales -Memoria,Balance y Cuenta de Pérdidas y Ganancias-Propuesta de Aplicación del Resultado e Informe de Gestión, correspondientes al ejercicio de 2003, así como de la gestión del Consejo de Administración y demás directivos durante dicho ejercicio.

Segundo.-Cese,nombramiento, reelección y ratificación de cese y nombramiento de Consejeros.

Tercero.-Designación o reelección de Auditor de Cuentas.

Cuarto.-Ruegos y preguntas.

Quinto.-Facultad para comparecer ante Notario y elevar a públicos los acuerdos adoptados.

Sexto.-Redacción, lectura y en su caso aprobación del acta de la reunión.

También de modo unánime se acordó reconocer a los accionistas los derechos que les conceden los artículos 112.1 (solicitar antes o durante la Junta informes o aclaraciones sobre los asuntos incluidos en el orden del día), artículo 144.1.c (examinar el texto íntegro de la modificación estatutaria propuesta y el del informe sobre la misma y pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos) y 212.2 (obtener gratuitamente de la sociedad los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta,el Informe de Gestión y el Informe de los Auditores de Cuentas) del Texto Refundido de la Ley de Sociedades Anónimas.

Madrid, 15 de marzo de 2004.-El Secretario del Consejo de Administración, José María Elías de Tejada Lozano.-10.870.