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Por acuerdo del Consejo de Administración de la Sociedad Jardines del Conde, Sociedad Anónima, celebrado el día 23 de marzo de 2004, se convoca a los señores accionistas a la Junta General Extraordinaria a celebrar a las 18,30 horas del día 14 de abril de 2004, en la Notaría de don Carlos de Prada Guaita, sita en Madrid, paseo de La Habana, n.o 26 , planta 3.a, oficina 1, para tratar de los asuntos que figuran en el siguiente Orden del día Primero.-Adaptación y redenominación de la sociedad, con aprobación de un Texto refundido de los Estatutos sociales.

Segundo.-Aprobación de las cuentas años 1997, 1998, 1999, 2000, 2001 y 2002.

Tercero.-Cese del Consejo de Administración.

Cuarto.-Modificación de la estructura del órgano de administración que pasará a ser la de un administrador único.

Quinto.-Nombramiento de Administrador único.

Sexto.-Cambio de domicilio.

Séptimo.-Lectura y, en su caso, aprobación del acta.

Se informa que tendrán derecho de asistencia todos los accionistas que hubiesen cumplido los requisitos estatutarios y legalmente establecidos a tales efectos. Igualmente se hace constar el derecho que asiste a todos los accionistas a examinar en el domicilio social cualquier documento oficial de la sociedad conforme a las disposiciones legales y estatutarias vigentes y especialmente el texto íntegro de las modificaciones estatutarias propuestas y el informe de los administradores sobre dichas modificaciones estatutarias y a solicitar la entrega o envío gratuito de dichos documentos.

Madrid, 25 de marzo de 2004.-El Secretario del Consejo de Administración, Miguel Ángel García Castaño.-11.168.