Butlletí Oficial de l'Estat

Anuncio de convocatoria de Junta General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas El Consejo de Administración, en su reunión celebrada en el día de hoy, ha acordado convocar la Junta General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas de la Sociedad, que se celebrará en la sede del domicilio social, calle Francisco Sancha número 12, de Madrid, el día 16 de abril de 2004, a las 13:00 horas, con el siguiente Orden del día Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales -comprensivas del Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria- y del informe de gestión correspondientes al ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2003, así como de la gestión del Consejo de Administración en el indicado período.

Segundo.-Examen y aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación del resultado correspondiente al expresado ejercicio.

Tercero.-Nombramiento o reelección, en su caso, del Auditor de Cuentas.

Cuarto.-Delegación de facultades para la formalización, ejecución e inscripción de los acuerdos, en su caso, adoptados.

Quinto.-Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del acta de la sesión.

Se hace constar el derecho de los accionistas a solicitar, hasta el séptimo día anterior al previsto para celebrar la Junta y acerca de los asuntos comprendidos en el orden del día, las informaciones o aclaraciones que estimen precisas o formular por escrito las preguntas que estimen oportunas, todo ello de conformidad con lo dispuesto en el artículo 112 del Texto Refundido de la Ley de Sociedades Anónimas.

Tendrán derecho de asistencia los accionistas titulares de una o más acciones siempre que las tengan inscritas a su nombre en el Libro-Registro de acciones nominativas con, al menos, cinco días de antelación a aquel en que haya de celebrarse la misma.

Los socios personas jurídicas podrán hacerse representar por una o más personas físicas. El derecho de asistencia a la Junta General de Accionistas será delegable, con carácter especial para cada una, por medio de poder notarial, carta o tarjeta de delegación, en favor de cualquier accionista que tenga derecho de asistencia y que pueda ostentarlo con arreglo a la Ley y a los Estatutos Sociales, todo lo anterior conforme a lo dispuesto en el artículo 12 de los citados Estatutos.

Madrid, 24 de marzo de 2004.-El Secretario del Consejo de Administración, D. José de Reina Amarillas.-11.464.