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El Consejo de Administración, en su reunión de fecha 26 de marzo de 2004, acordó convocar Junta General Ordinaria de Accionistas, que se celebrará en el domicilio social, sito en Granada, C/ Méndez Núñez, 7 y 9, piso primero, en primera convocatoria el día 27 de abril de 2004 a las once horas, y el día 28 de abril de 2004, a la misma hora y lugar, en segunda convocatoria, si hubiera lugar a ello, para tratar sobre los asuntos comprendidos en el siguiente Orden del día Primero.-Informe del Presidente.

Segundo.-Examen y aprobación, en su caso, de la actuación del órgano de administración de la Sociedad, de las Cuentas Anuales y de la propuesta de aplicación del resultado, todo ello correspondiente al ejercicio económico de 2003.

Tercero.-Modificación de la forma de administración de la Sociedad y como consecuencia del acuerdo adoptado, modificación de los artículos 13, 15, 28, 35, 36, 37 y 47 de los Estatutos sociales y anulación de los artículos 29 a 46 de los mismos.

Cuarto.-Cese de los actuales consejeros y nombramiento de la persona o personas que se encargarán de la administración de la Sociedad.

Quinto.-Retribución del órgano de administración.

Sexto.-Delegación de facultades.

Séptimo.-Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del Acta de la Junta.

A partir de la presente convocatoria, se hallan a disposición de los señores accionistas en el domicilio social, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta General de Accionistas, teniendo derecho los señores accionistas a examinar en el domicilio social dichos documentos así como el texto íntegro de la modificación propuesta y del informe sobre la misma, y obtener, de forma inmediata y gratuita, la entrega o el envío de los mismos, solicitándolo así en el domicilio social, personalmente o mediante carta.

Granada, 26 de marzo de 2004.-El Secretario del Consejo de Administración, Ramiro Pérez de la Blanca Capilla.-11.869.