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El Consejo de Administración de Caixanova, en su sesión del 25 de marzo de 2004, a tenor de lo previsto en los Estatutos de la Entidad y de la normativa vigente, acordó convocar Asamblea General Ordinaria. La reunión tendrá lugar el Jueves, día 13 de mayo de 2004, en el Auditorio del Centro Social Caixanova, sito en la rúa Policarpo Sanz números 24 y 26, de la ciudad de Vigo, a las dieciocho horas en primera convocatoria, y a las dieciocho treinta horas del mismo día, en segunda convocatoria, con arreglo al siguiente Orden del día Primero.-Confección de la lista de asistentes para la determinación del quórum y constitución válida de la Asamblea.

Segundo.-Examen y aprobación, en su caso, de la gestión del Consejo, Informe Anual, Balance, Cuenta de resultados y Propuesta de aplicación de excedentes. Informe al respecto de la Comisión de Control.

Tercero.-Examen y aprobación, en su caso, de las líneas generales del Plan de Actuación anual.

Cuarto.-Liquidación del presupuesto de Obra Social 2003 y presupuesto para 2004.

Quinto.-Informe de la Comisión de Control sobre su actuación en 2003.

Sexto.-Autorización al Consejo para la emisión de títulos.

Séptimo.-Modificación de los estatutos de Caixanova. Artículos que se modifican: 1, 3, 6, 10, 12, 13, 14, 15, 17, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53. Disposiciones Transitorias y Adicionales. Reordenación ordinal y de títulos. Nuevo Texto refundido.

Octavo.-Modificación del Reglamento del Sistema de Designación de los Organos de Gobierno de la Entidad. Artículos que se modifican: 1, 17, 18 y Disposiciones Transitorias. Nuevo texto refundido.

Noveno.-Lectura y aprobación, si procede, del acta por la Asamblea.

Se ruega a los Señores Consejeros Generales acudan con la necesaria anticipación, provistos del documento nacional de identidad, a fin de realizar el cómputo de asistentes, de forma que no se demore el comienzo de la Asamblea, y se les recuerda que está a su disposición en la Sede Central toda la documentación relativa al Orden del Día.

Vigo, 20 de abril de 2004.-El Presidente, Guillermo Alonso Jáudenes.-El Director General, Julio Fernández Gayoso.-16.126.