Butlletí Oficial de l'Estat

Convocatoria de Junta General Ordinaria de Accionistas Por acuerdo del Consejo de Administración de la sociedad celebrado en Burgos, el día 22 de marzo de dos mil cuatro, se convoca Junta General Ordinaria de Accionistas que se celebrará en el domicilio social, Pl. Santo Domingo de Guzmán, 1, de Burgos, el día 31 de mayo de 2004 a las 10:00 horas, en primera convocatoria, y a la misma hora y en el mismo lugar del día siguiente, si fuese preciso, en segunda convocatoria, con arreglo al siguiente Orden del día Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de la Memoria, Balance y Cuenta de Pérdidas y Ganancias referidas al ejercicio 2003.

Segundo.-Aplicación de resultados del ejercicio 2003.

Tercero.-Aprobación, en su caso, de la gestión del Consejo de Administración.

Cuarto.-Ampliación del capital social por medio de elevación del valor nominal de las acciones por redondeo al céntimo superior más próximo existente con cargo íntegramente a reservas.

Quinto.-Modificación de los Estatutos Sociales a fin de recoger en los mismos la nueva cifra de capital social y el nuevo valor nominal de las acciones.

Sexto.-Delegación de facultades para formalizar los acuerdos que se adopten y su ejecución.

Séptimo.-Ruegos y preguntas.

Octavo.-Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del Acta de la Junta o, en su caso, nombramiento de interventores para su aprobación.

Los señores accionistas podrán examinar en el domicilio social u obtener, de forma inmediata y gratuíta, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, según lo previsto en los artículos 112 y 212 de la Ley de Sociedades Anónimas.

Burgos, 13 de abril de 2004.-El Secretario del Consejo de Administración, Jorge Gutiérrez García.-14.915.