Axencia Estatal Boletín Oficial do Estado

Junta General Ordinaria y Extraordinaria Por acuerdo del Consejo de Administración se convoca a los señores Accionistas a la Junta General Ordinaria y Extraordinaria, a celebrar en el Hotel Galicia Palace, sito en la Avenida de Vigo n.o 3 de Pontevedra, a las once horas del día 21 de mayo de 2004, en primera convocatoria, o el día inmediato siguiente en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, con arreglo al siguiente Orden del día Primero.-Examen y aprobación, si procede, de las Cuentas Anuales e Informe de Gestión, relativas al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2003, así como de la gestión del Consejo de Administración.

Segundo.-Propuesta de aplicación del resultado del ejercicio 2003.

Tercero.-Adquisición derivativa de acciones propias.

Cuarto.-Designación de personas con facultades para elevar a público los acuerdos que se adopten.

Quinto.-Aprobación del acta de la reunión.

Se recuerda a los señores Accionistas que a partir de la presente convocatoria se encuentran a su disposición, en el domicilio social, los documentos que han de ser sometidos a aprobación de la Junta, cuya copia podrán obtener de forma gratuita e inmediata.

Pontevedra, 19 de abril de 2004.-Jaime Olmedo Suárez-Vence, Secretario del Consejo de Admón.-15.226.