Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Junta general ordinaria y extraordinaria Se convoca a los señores accionistas de la sociedad "Gestión Punto Venta, Sociedad Anónima Laboral", a la reunión de la Junta general ordinaria y extraordinaria que tendrá lugar el próximo día 20 de mayo de 2.004 en primera convocatoria, y para el día siguiente 21 de mayo en segunda convocatoria, en ambos casos, a las trece horas en Cobeña (Madrid), calle La Plata, número 4, a fin de decidir sobre el siguiente Orden del día Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales (Balance, Memoria y Cuentas de Pérdidas y Ganancias), así como el informe de gestión correspondiente al ejercicio 2.003 y propuesta de aplicación de resultados del mismo ejercicio.

Segundo.-Examen y aprobación, en su caso, de la gestión del Consejo de Administración durante el ejercicio 2.003.

Tercero.-Renovación total o parcial de los miembros del Consejo de Administración.

Cuarto.-Propuesta para la perdida voluntaria de la calificación de "Laboral" de la Sociedad.

Quinto.-Propuesta de modificación de los estatutos sociales.

Sexto.-Ruegos y preguntas.

Los accionistas podrán obtener, de forma inmediata y gratuita, copia de los documentos que se someterán a la aprobación de la Junta general, solicitándolo en el domicilio indicado.

Cobeña, 14 de abril de 2004.-El Consejero Delegado, Francisco José Lubián Muñoz.-14.906.