Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

El Consejo de Administración ha acordado convocar la Junta General de Accionistas de la Sociedad, con carácter ordinario y extraordinario, que se celebrará en Madrid, Paseo de la Castellana, 24,los días 17 de mayo de 2004, a las diez horas, en primera convocatoria, y 18 de mayo de 2004, a la misma hora y en el mismo lugar, en segunda convocatoria.

Orden del día Primero.-Adaptación a la nueva Ley de Instituciones de Inversión Colectiva. Exclusión de cotización en Bolsa. Modificación y nueva redacción de la totalidad de los Estatutos Sociales. Adaptación, en su caso, a la Ley 26/2003 de 17 de julio.

Segundo.-Revocación, en su caso, del nombramiento de la Sociedad de Gestión de los Sistemas de Registro, Compensación y Liquidación de Valores, S. A. (IBERCLEAR), como entidad encargada del registro contable de las acciones de la Sociedad.

Nombramiento, en su caso, de nueva entidad encargada del registro contable de las acciones de la Sociedad.

Tercero.-Comité de auditoría. Acuerdos a adoptar en su caso. Modificación de los artículos correspondientes de los Estatutos Sociales, en su caso.

Cuarto.-Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales (balance, cuenta de pérdidas y ganancias y memoria), Informe de Gestión y propuesta de aplicación del resultado de la Sociedad, correspondiente al ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2003, así como de la gestión del Consejo de Administración en el indicado período.

Quinto.-Autorización para la adquisición derivativa de acciones propias.

Sexto.-Modificaciones en el seno del Consejo de Administración. Acuerdos a adoptar en su caso.

Séptimo.-Auditores de Cuentas de la Sociedad.

Acuerdos a adoptar en su caso.

Octavo.-Sustitución de la Sociedad Gestora.

Noveno.-Sustitución de la Entidad Depositaria y consiguiente modificación del artículo 1 de los Estatutos Sociales.

Décimo.-Cambio de domicilio social.

Modificación del correspondiente artículo de los Estatutos Sociales.

Undécimo.-Delegación de facultades para la formalización, ejecución e inscripción, en su caso, de los acuerdos adoptados en esta sesión.

Duodécimo.-Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del Acta de la sesión.

Se hace constar el derecho de los accionistas a examinar en el domicilio social, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a aprobación de la Junta General, así como el informe de auditoría de cuentas y el informe de los administradores sobre justificación de las modificaciones de Estatutos Sociales, en su caso, propuestas; los accionistas podrán solicitar la entrega o el envío gratuito de dichos documentos y los informes o aclaraciones que estimen precisos acerca de los asuntos comprendidos en el orden del día.

Todos los accionistas tienen derecho a asistir o estar representados en la forma prevista en la Ley y los Estatutos Sociales Madrid, 15 de marzo de 2004.-El Secretario del Consejo de Administración, Don Francisco Surroca Cabeza.-16.315.