Agence d'État Bulletin Officiel de l'État

Se convoca a la Junta General Ordinaria de Accionistas que se celebrará el día 21 de Mayo de 2004, a las dieciocho horas, en el domicilio social en primera convocatoria , y en segunda convocatoria, si fuera procedente, para el día siguiente, en el mismo lugar y hora, con arreglo al siguiente Orden del día Primero.-Examen y aprobación, si procede, de las Cuentas Anuales y el Informe de Gestión, así como la Propuesta de Aplicación de Resultados, referidos al ejercicio cerrado el 31 de Diciembre de 2003.

Segundo.-Aprobación, si procede, de la gestión del Consejo de Administración.

Tercero.-Modificación del artículo 5.o de los estatutos sociales. Cambio de clase de acciones.

Renumeración de acciones.

Cuarto.-Delegación de facultades para la más amplia ejecución y aplicación de los acuerdos adoptados en la Junta, así como subsanación de las omisiones o errores de los mismos, realizando cuantos actos sean necesarios para la inscripción de los mismos en el Registro Mercantil.

Quinto.-Aprobación del Acta de la Junta.

De conformidad con el artículo 212 de la Ley de Sociedades Anónimas, cualquier accionista podrá obtener de forma inmediata y gratuita, los documentos relativos a las Cuentas Anuales que deban ser sometidas a la aprobación de la Junta, así como el Informe de los Auditores.

Igualmente los accionistas tienen a su disposición en el domicilio social informe escrito justificativo de las medidas expuestas en el punto 3.o del Orden del Día, informe que será remitido o entregado gratuitamente si lo solicitan con antelación suficiente a la celebración de la Junta.

Orcoyen a, 10 de abril de 2004.-El Presidente del Consejo de Administración.-Miguel A. Arriola Azqueta.-15.983.