Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Junta General Ordinaria En cumplimiento de lo dispuesto en los Estatutos de la compañía y en la Ley de Sociedades Anónimas, la Presidente del Consejo de Administración de "Residencias Canarias, Sociedad Anónima", convoca a los socios a la Junta General Ordinaria, a celebrar en el domicilio social sito en la calle Mayor de Triana, número 104-4.o-B, código postal 35002 Las Palmas de Gran Canaria, en primera convocatoria, el día 29 de Junio de 2004, a las doce horas y, si procediere, en segunda convocatoria, el día siguiente 30 del mismo mes, a la misma hora y lugar, de acuerdo con el siguiente Orden del día Primero.-Examen y, en su caso, aprobación de las Cuentas Anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria), Informe de Auditores y el Informe de Gestión del Consejo de Administración, y acuerdos sobre la aplicación del resultado, correspondiente al ejercicio cerrado al 31 de Diciembre de 2003. Acuerdos a adoptar sobre aplicación de la Reserva de Inversiones en Canarias (RIC) Segundo.-Acuerdo sobre autorización para adquisición derivativa de acciones propias puestas a la venta por los socios.

Tercero.-Reducción de capital social, y en consecuencia, modificación del artículo 5.o de los Estatutos sociales.

Cuarto.-Cese y nombramiento de Administradores.

Quinto.-Designación, prórroga o renovación de Auditores de Cuentas.

Sexto.-Delegación de facultades para que proceda a la protocolización, inscripción y ejecución de los acuerdos adoptados en la propia Junta.

Séptimo.-Ruegos y preguntas.

Octavo.-Aprobación del Acta en la misma sesión o nombramiento de Interventores para su aprobación posterior en los términos fijados en la Ley.

Se informa a los socios que la documentación requerida por la Ley en relación a los asuntos a tratar en la misma se encuentra a su disposición para ser examinada en el domicilio social, sin perjuicio del derecho que asiste a cualquier socio de obtener de forma de forma inmediata y gratuita copia de los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta.

Las Palmas de Gran Canaria a, 31 de marzo de 2004.-La Presidenta del Consejo de Administración, Soledad Jorge Aguiar.-El Secretatio del Consejo de Administración, Francisco Rodríguez Jorge.-16.813.