Butlletí Oficial de l'Estat

El Consejo de Administración de la Sociedad, ha acordado convocar a los Sres. Accionistas a la Junta General Ordinaria que tendrá lugar en el domicilio social sito en Terrassa (Barcelona), Camí Font de les Canyes número 51, polígono industrial Can Petit, el próximo día 2 de junio de 2004 a las doce horas, en primera convocatoria, y el día 3 de junio de 2004 en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria para tratar el siguiente Orden del día Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales de la Sociedad (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria) correspondientes al ejercicio 2003.

Segundo.-Examen y aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación del resultado correspondiente al ejercicio 2003.

Tercero.-Examen del informe de gestión de la Sociedad, y aprobación, en su caso, de la gestión realizada por el órgano de administración durante el ejercicio de 2003.

Cuarto.-Determinación de la retribución estatutaria del órgano de administración para el ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2003.

Quinto.-Aprobación del Acta de la Junta, por cualquiera de los medios previstos legalmente.

A los efectos previstos en el artículo 212.2 de la Ley de Sociedades Anónimas, se hace constar el derecho que a partir de la presente convocatoria tendrán los Sres. Accionistas de poder examinar en el domicilio social los documentos que se someterán a la aprobación de la Junta, el informe de gestión y el informe de los Auditores de Cuentas.

Asimismo se hace constar a los Sres. Accionistas el derecho que les asiste de pedir la entrega o el envío inmediato y gratuito de dichos documentos.

Terrassa, 13 de abril de 2004.-El Presidente del Consejo de Administración. Don Francisco Armengol Giralt.-16.245.