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Convocatoria Junta General Ordinaria de Accionistas El Consejo de Administración de la Sociedad, en su reunión del día 28 de abril de 2004, acordó, por unanimidad, convocar Junta General Ordinaria de Accionistas de la Sociedad, señalando al efecto el día 28 de mayo de 2004, a las 11:00 horas, para su reunión en primera convocatoria, y el día siguiente a la misma hora en segunda convocatoria.

La Junta tendrá lugar en el domicilio social, sito en Sóller, Plaza España, n.o 6, para deliberar y resolver sobre el siguiente Orden del día Primero.-Nombramiento de Presidente y Secretario de la Junta General de Accionistas.

Segundo.-Examen y aprobación, si procede, de las cuentas anuales e informe de gestión, relativos al ejercicio 2003, así como de la gestión del Consejo de Administración.

Tercero.-Propuesta de distribución de resultados del ejercicio 2003.

Cuarto.-Autorizar al Consejo de Administración del Ferrocarril de Sóller, S. A., para que de forma oficial presente la solicitud de renovación de la concesión administrativa de la línea de ferrocarril Palma-Puerto de Sóller, antes del vencimiento del término de la misma ante los organismos correspondientes.

Quinto.-Aumento del capital social mediante la emisión de 11.967 nuevas acciones correlativas de un valor nominal de 12,02 euros cada acción, de suscripción preferente para los accionistas. Y, en su caso, con la consiguiente modificación de los artículos 5 y 6 de los Estatutos Sociales.

Sexto.-Nombramiento de Auditor-Censor de Cuentas para el año 2004.

Séptimo.-Modificación del artículo 21 de los Estatutos Sociales en cuanto a la periodicidad de las reuniones del Consejo de Administración que se reunirá una vez al mes siempre que lo apruebe el Presidente y como mínimo, de forma obligatoria, una vez al año y con carácter previo a la celebración de la Junta General Ordinaria y concretamente en el mes de abril. Al mismo tiempo, del citado art.

21, se propone la modificación de la estructura del Consejo de Administración proponiendo que quede compuesto por un mínimo de seis Consejeros y un máximo de once, según acuerde la Junta de Accionistas en cada coyuntura de la Compañía, exigiéndose para ser designado Consejero la condición de socio.

Octavo.-Modificación de los Estatutos Sociales consistente en proponer la supresión del artículo 25 de los mismos.

Noveno.-Autorizar al Secretario del Consejo de Administración para elevar a público los acuerdos adoptados, pueda verificarlos y realizar cuantas aclaraciones, rectificaciones o subsanaciones fueren necesarias hasta lograr la total inscripción de los acuerdos adoptados por la Junta en el Registro Mercantil.

Décimo.-Ruegos y preguntas.

Undécimo.-Redacción, lectura y aprobación del Acta de la Junta, o designación de interventores a dicho efecto.

A partir de la presente convocatoria, cualquier accionista podrá solicitar y obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, todos los documentos que habrán de ser sometidos a la aprobación de la Junta. Igualmente podrán solicitar por escrito los informes y aclaraciones que estimen precisos sobre los asuntos comprendidos en el orden del día y en especial, el nuevo contenido de los artículos 5.oy 6.o de los Estatutos. Y en especial el derecho que corresponde a todos los accionistas de examinar en el domicilio social el texto íntegro de las modificaciones propuestas y del informe sobre las mismas, y de pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos.

Sóller, 29 de abril de 2004.-El Presidente del Consejo de Administración, Javier Mayol Mundo.-19.098.