Estatuko Aldizkari Ofiziala Estatu Agentzia

Junta General Ordinaria de Accionistas Al amparo de lo previsto en el artículo 97 de la Ley de Sociedades Anónimas, se convoca a los accionistas de la sociedad a la reunión de Junta General Ordinaria que se celebrará en el domicilio social situado en Tordera (Barcelona), calle Vallmaría, s/n, el día 16 de junio de 2004 a las 11.00 horas en primera convocatoria y, en su caso, a la misma hora y lugar del día 17 de junio de 2004, en segunda convocatoria, de acuerdo con el siguiente Orden del día Primero.-Informe del Consejero Delegado sobre la situación de mercado y de la evolución comercial y financiera de la empresa hasta el mes de Junio de 2004.

Segundo.-Aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales, del Informe y la Gestión Social y propuesta de Aplicación de Resultados correspondientes al ejercicio 2003, de la sociedad Fibracolor, Sociedad Anónima y del Grupo de sociedades consolidadas.

Tercero.-Prórroga del nombramiento del Auditor de la compañía.

Cuarto.-Propuestas y Preguntas.

En cumplimiento de lo previsto en el artículo 112 y 212 de la Ley de Sociedades Anónimas, se hace constar el derecho que corresponde a los accionistas de la sociedad a examinar en el domicilio social la documentación relativa a las cuentas anuales y los informes emitidos por los Administradores y Auditores de Cuentas en cuanto a los puntos comprendidos en el Orden del Día, así como a pedir la entrega o envío gratuito de dichos documentos e informes y a solicitar las aclaraciones que estimen precisas respecto a los mismos.

Tordera (Barcelona), 4 de mayo de 2004.-José María Vandellós Aguiló, Presidente del Consejo de Administración.-18.090.