Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Convocatoria de Junta general ordinaria de accionistas De conformidad con lo dispuesto en la Ley de Sociedades Anónimas y en los Estatutos de la Compañía, el Consejo de Administración de la Sociedad, convoca a los señores Accionistas a la Junta general ordinaria que se celebrará, en primera convocatoria, el día 16 (Miércoles) de Junio de 2004, a las 18.00 horas, y en segunda convocatoria el día 17 (Jueves) de Junio de 2004, a las 18.00 horas, en el Salón de Actos de Caja España, sito en Plaza España n.o 13, de Valladolid con el siguiente: Orden del día Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anueales (Memoria, Balance y demás cuentas)correspondientes al Ejercicio de 2003, así como el Informe de Gestión de la Sociedad durante el mismo año.

Segundo.-Propuesta y aprobación, en su caso, de aplicación de resultados del Ejercicio.

Tercero.-Renovación del Consejo de Administración.

Cuarto.-Delegación de facultades en el Presidente y Secretario del Consejo de Administración para formalizar los acuerdos adoptados por la Junta General.

Quinto.-Redacción y aprobación, si procede, del acta de la Junta o, en su caso, nombramiento de interventores a tal efecto.

Sexto.-Ruegos y Preguntas.

Se hace constar el derecho que asiste a los accionistas de obtener de la Sociedad los documentos que han de ser sometidos a aprobación de la Junta, en cumplimiento de lo establecido en el art. 212 de la vigente Ley de Sociedades Anónimas.

Valladolid, 3 de mayo de 2004.-Domingo Sánchez Zurro, Secretario Consejo Administración.-19.545.