Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Por acuerdo del Consejo de Administración de esta Sociedad, se convoca a los señores accionistas de la misma a la Junta General Ordinaria a celebrar en el domicilio social sito en el Polígono Industrial San Isidro (El Chorrillo), calle Campana número 6 Nave 5 Término Municipal de El Rosario, el próximo día 12 de Junio de 2004, a las diez horas treinta minutos de su mañana, en primera convocatoria, o el día siguiente en el mismo lugar y a la misma hora en segunda convocatoria, para deliberar y adoptar los acuerdos que procedan sobre el siguiente Orden del día Primero.-Examen y aprobación, en su caso de las cuentas anuales, memoria, informe de gestión, balance y cuentas de pérdidas y ganancias y propuesta de reparto de beneficio correspondiente al ejercicio de 2003.

Segundo.-Aprobación si procede de la Gestión Social durante el ejercicio de 2003.

Tercero.-Ruegos y preguntas.

Cuarto.-Redacción, lectura y aprobación si procede del Acta de la Junta o en su caso nombramiento de interventores para ello.

Asimismo se convoca a los señores accionistas de esta sociedad a la Junta General Extraordinaria a celebrar en el domicilio social, en el mismo día y a las doce horas de su mañana, en primera convocatoria, y al día siguiente a la misma hora en segunda convocatoria, bajo el siguiente Orden del día Primero.-Nombramiento de Auditores de la Sociedad.

Segundo.-Nombramiento de los miembros del Consejo.

Tercero.-Ruegos y preguntas.

Cuarto.-Redacción y aprobación del Acta de la Junta, o nombramiento de interventores para ello.

Los señores accionistas podrán ejercer su derecho de información previo sobre los acuerdos a tratar en dicha Junta General Ordinaria y Extraordinaria y obtener los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta de forma inmediata y gratuita en los términos previstos en la Ley de Sociedades Anónimas y en los propios Estatutos.

Santa Cruz de Tenerife, 4 de mayo de 2004.-El Consejo de Administración. Presidente Manuel Díaz Pérez.-18.932.