Butlletí Oficial de l'Estat

El Presidente del Consejo de Administración de AESDESA, en nombre del Consejo convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria que se celebrará en la sede social de la sociedad el próximo día 6 de Junio a las 11.30 horas en primera convocatoria y el día 7 en el mismo lugar y a la misma hora en segunda convocatoria, para deliberar y adoptar los acuerdos que procedan sobre el siguiente: Orden del día Primero.-Examen y aprobación de las cuentas anuales, si procede, y propuesta de aplicación del resultado del ejercicio 2003.

Segundo.-Aprobación de la gestión del Consejo de Administración.

Tercero.-Propuesta de ampliación de capital hasta 1.000.000 euros en las condiciones en que se autorice al Consejo de Administración para llevarla a cabo.

Cuarto.-Cese y nombramiento de Consejeros.

Quinto.-Facultar al Secretario para protocolizar y elevar a Público acuerdos tomados, si procede.

Sexto.-Aprobación del acta de la Junta, en su caso.

Séptimo.-Ruegos y preguntas.

Los señores accionistas tienen a su disposición en el domicilio social las cuentas anuales y el informe de gestión, pudiendo pedir la entrega o el envío gratuito de los mismos.

Madrid, 5 de mayo de 2004.-El Secretario del Consejo de Administración, Gerardo González Alonso.-19.960.