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Convocatoria de Junta General Ordinaria Por acuerdo del Consejo de Administración, se convoca a los Señores Accionistas a la Junta General Ordinaria, a celebrar en el domicilio social, calle Goya, número 6 de Madrid, el día 21 de junio de 2004, a las once horas, en primera convocatoria, o en los mismos lugar y hora del siguiente día 22 de junio de 2004, en segunda convocatoria, para deliberar y resolver sobre el siguiente Orden del día Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales e Informe de Gestión, correspondientes al Ejercicio de 2003.
Segundo.-Propuesta de aplicación de resultados.
Tercero.-Designación o, en su caso, reelección de Auditor.
Cuarto.-Exclusión de la cotización en Bolsa de las acciones de la Sociedad.
Quinto.-Creación, en su caso, de un Comité de Auditoría. Adición de un nuevo artículo a los Estatutos Sociales.
Sexto.-Ruegos y preguntas.
Séptimo.-Lectura y aprobación, si procede, del Acta de la Junta.
Se hace constar el derecho de los Accionistas a examinar en el domicilio social u obtener, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, el texto íntegro de la modificación estatutaria propuesta, y el Informe sobre la misma, así como el Informe del Auditor de Cuentas.
Se prevé la celebración de la Junta, en segunda convocatoria, el día 22 de junio de 2004.
Madrid, 7 de mayo de 2004.-El Secretario del Consejo de Administración, Luis Sanglas Gispert.-19.563.
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