Estatuko Aldizkari Ofiziala Estatu Agentzia

Se convoca Junta General Extraodinaria de la Cía. Mercantil "Forjas del Ebro, S. A. L.", que se celebrará en Zaragoza, Avda. César Augusto, n.o 27, (Habitat Center Los Girasoles), el próximo día 7 de junio a las 11,00 horas, o al día siguiente a la misma hora y lugar, en segunda convocatoria, caso de no haberse alcanzado el quórum legalmente necesario, y Junta General Ordinaria que se celebrará igualmente en Zaragoza, Avda. César Augusto, n.o 27, (Habitat Center Los Girasoles), el próximo día 7 de junio a las 11,45 horas, o al día siguiente a la misma hora y lugar, en segunda convocatoria, caso de no haberse alcanzado el quórum legalmente necesario de acuerdo con los siguientes órdenes del día: Junta extraordinaria Primero.-Reestructuración, en su caso, del órgano de administración de la Sociedad y consiguiente modificación de los estatutos sociales en relación a la estructura y/o régimen de la administración de la Sociedad. Cese y nombramiento de administradores.

Segundo.-Ratificación de actuaciones del órgano de administración y en concreto de los acuerdos del Consejo de Administración en relación a la presentación del Expediente de Quiebra voluntaria de la Sociedad.

Tercero.-Disolución de la Sociedad conforme a lo previsto en el apartado 4.o del artículo 260 de la Ley de Sociedades Anónimas acuerdos complementarios y nombramiento, en su caso, del órgano liquidador de la Sociedad.

Cuarto.-Otorgamiento de facultades para la ejecución de los acuerdos adoptados.

Quinto.-Redacción, en su caso, lectura y aprobación del Acta de la Junta.

A partir de la convocatoria de la Junta General Extraodinaria, cualquier accionista podrá obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la misma y tendrá derecho a examinar en Zaragoza calle Costa n.o 2, Pral. B, Izda., el texto íntegro de la modificación propuesta y de los informes de modificación estatutaria y disolución de la sociedad, así como a pedir la entrega o envío gratuito de dichos documentos.

Junta ordinaria Primero.-Examen y en su caso aprobación de las Cuentas Anuales reformuladas correspondientes al Ejercicio de 2002, (Balance, Cuenta de Perdidas y Ganancias y Memoria) del informe de gestión y de la propuesta de aplicación del resultado de dicho ejercicio.

Segundo.-Examen y en su caso aprobación de la Cuentas Anuales correspodientes al Ejercicio de 2003, (Balance, Cuenta de Perdidas y Ganancias y Memoria) del informe de gestión y de la propuesta de aplicación del resultado de dicho ejercicio, así como de la gestión del Órgano de Administración durante el mismo.

Tercero.-Redacción, en su caso, lectura y aprobación del Acta de la Junta. Cualquier accionista puede examinar en Zaragoza, calle Costa n.o 2, Pral.

B Izda., los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, y obtener de la Sociedad su entrega de forma inmediata y gratuita, así como los informes de gestión y los informes de auditores de cuentas.

Zaragoza, 7 de mayo de 2004.-Luis RuizApilánez Mehave, Consejero Delegado.-19.623.