Estatuko Aldizkari Ofiziala Estatu Agentzia

Por acuerdo del Consejo de Administración se convoca Junta General Ordinaria de Lacazette, S.A.

para el día 8 de Junio de 2004, en primera convocatoria, y para el día 9 de Junio de 2004, en segunda convocatoria, ambas a las 12,00 horas. La Junta se celebrará en su Domicilio Social, Madrid c/ Gran Vía, n.o 26, a fin de deliberar y decidir sobre los asuntos comprendidos en el siguiente Orden del día Primero.-Lectura y aprobación en su caso, de la Memoria, Balance, Informe de gestión y cuenta de pérdidas y Ganancias del ejercicio 2003.

Segundo.-Aprobación de la gestión social.

Tercero.-Propuesta y aprobación en su caso, de la aplicación de los resultados del ejercicio 2003.

Cuarto.-Ruegos y preguntas.

Quinto.-Lectura y aprobación en su caso del acta de la reunión Se hace constar que los señores accionistas gozan de los derechos reconocidos a su favor en el art. 212.2 de la Ley de Sociedades Anónimas.

Madrid, 12 de mayo de 2004.-El Secretario del Consejo de Administración, D. Alfonso Codorniu Aguilar.-21.138.