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Convocatoria de Junta General de Accionistas Por acuerdo del Consejo de Administración de esta Entidad, en su reunión del día de 29 de abril de 2004, de conformidad con los preceptos legales y estatutarios de aplicación, se convoca a los señores accionistas a la Junta General, a celebrar en Madrid, Carretera de Fuencarral a Alcobendas, Kilómetro 12,450, el próximo día 15 de junio de 2004, a las doce horas, en primera convocatoria, o, en su caso, de no reunirse la mayoría de las acciones necesarias, el día siguiente, 16 de junio de 2004, en segunda convocatoria, en el mismo lugar y a la misma hora, con objeto de deliberar y adoptar acuerdos sobre los asuntos incluidos en el siguiente Orden del día Primero.-Examen y aprobación, en su caso, del Balance de Situación, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria, así como de la gestión del Consejo de Administración, todo ello referido al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2003.

Segundo.-Aplicación del resultado del ejercicio.

Tercero.-Análisis y discusión sobre la continuidad de las actividades que desarrolla la compañía.

Posible adopción del acuerdo de disolución de la sociedad y, en su caso, cese de los miembros del órgano de administración y nombramiento de liquidadores.

Cuarto.-De no adoptarse el acuerdo de disolución social, reducción del capital social, mediante la reducción del valor nominal de las acciones de la sociedad, con la finalidad de compensar las pérdidas existentes y, de esta forma, reestablecer el equilibrio patrimonial, modificando el artículo 5 de los Estatutos sociales.

Quinto.-De no adoptarse el acuerdo de disolución social, traslado del domicilio social.

Sexto.-De no adoptarse el acuerdo de disolución social, ratificación, en su caso, del administrador nombrado por el procedimiento de cooptación.

Nueva composición del órgano de administración.

Séptimo.-Ruegos y preguntas.

Octavo.-Lectura y aprobación, si procede, del acta de la reunión.

Se hace constar que en el domicilio social se encuentran a disposición de los accionistas, para su examen, los documentos que serán sometidos a la aprobación de la Junta General, de los cuales se podrá solicitar la entrega o envío gratuito.

Madrid, 4 de mayo de 2004.-El secretario del consejo.-Firmado: Don Vidal Platas Sancho.-19.735.