Estatuko Aldizkari Ofiziala Estatu Agentzia

Por acuerdo del Consejo de Administración, se convoca a los señores accionistas a Junta General ordinaria de esta Sociedad, que se celebrará en primera convocatoria, el próximo día 16 de junio, a las once horas treinta minutos, en sus instalaciones de C/ Franklin, 3 -Pol. Ind. San Marcos- de Getafe, o en el mismo lugar y hora del día siguiente (17), en segunda convocatoria, y de acuerdo al siguiente Orden del día Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales del ejercicio 2003 (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Memoria e informe de gestión).

Segundo.-Propuesta de distribución de beneficios.

Tercero.-Ratificación de Administrador/es designado/s por el Consejo para cubrir la/s vacante/s producida/s en el mismo.

Cuarto.-Propuesta de cese de la totalidad de los miembros que componen el actual Consejo de Administración.

Quinto.-Nombramiento de nuevos Consejeros y de un Secretario no miembro del Consejo.

Sexto.-Modificación de la estructura de gobierno de la sociedad y de sus Estatutos sociales para el establecimiento de la figura de un Director General no miembro del Consejo, con las facultades necesarias para el desempeño de su cargo.

Séptimo.-Ruegos y preguntas.

Octavo.-Redacción, lectura y aprobación del acta de la reunión.

Se informa a todos los accionistas que a su disposición en la Empresa tienen los documentos sobre los que se tratará en la Junta, de acuerdo con la vigente Ley de Sociedades Anónimas los cuales podrá obtener de forma gratuita.

Getafe, 6 de mayo de 2004.-El Secretario, D.

Mariano Arribas Mejías.-19.863.