Estatuko Aldizkari Ofiziala Estatu Agentzia

De conformidad con lo dispuesto en el Texto Refundido de la Ley de Sociedades Anónimas y en los Estatutos Sociales, se convoca Junta General Ordinaria de accionistas, que tendrá lugar en el domicilio sito en 28029 Madrid, Santiago de Compostela s/n el día 15 de junio de 2004 a las nueve horas, y en caso de no alcanzarse el quórum legal establecido se convoca en segunda convocatoria que se celebrará el día siguiente en el mismo lugar y hora a fin de tratar y deliberar sobre el siguiente: Orden del día Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales del ejercicio 2003 Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, y Memoria, así como del informe de gestión, correspondiente a dicho ejercicio de la sociedad.

Segundo.-Examen y aprobación si procede de la gestión del Consejo de Administración en el ejercicio 2003.

Tercero.-Aplicación de los resultados del ejercicio y distribución de los mismos.

Cuarto.-Delegación de facultades para formalizar el preceptivo depósito de Cuentas en el Registro Mercantil.

Quinto.-Ruegos y preguntas.

Sexto.-Aprobación del Acta de la Junta.

Los accionistas tienen derecho a examinar y obtener de forma inmediata y gratuita de la sociedad todos los documentos que han de ser sometidos a su aprobación, así como el informe de los Auditores de Cuentas, y cualquier otra aclaración sobre los asuntos comprendidos en el Orden del Día.

Madrid, 3 de mayo de 2004.-El Secretario del Consejo de Administración, D. Jean Christophe Edeline Gallois.-20.495.